Un grupo integrado por más de 20 venezolanos vinculados a la petrolera estatal venezolana PDVSA, incluido el exviceministro de Energía con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, tuvieron cuentas en el banco suizo Credit Suisse por valor de al menos 273 millones de dólares.
Villalobos abrió una cuenta en septiembre de 2011 y en menos de dos años ya acumulaba activos por 9,5 millones de francos suizos (10,3 millones de dólares al cambio actual).
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Así lo reflejan los datos bancarios filtrados que publicó la organización de prensa internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) junto a varios medios internacionales, entre ellos el Miami Herald.
El exfuncionario venezolano es investigado en España en una causa por el presunto blanqueo en ese país de fondos procedentes del saqueo de PDVSA.
Para el mismo día que abrió su cuenta Villalobos, Luis Carlos de León Pérez, antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas, abrió otra en el mismo banco. En el mismo, tuvo activos por al menos 22,6 millones de francos suizos (24,5 millones de dólares). Esto según detalló el diario de Miami.
La investigación detalló que estos datos forman parte de una filtración de información de más de 18.000 cuentas bancarias. Esto desde la década de 1940 hasta bien entrada la de 2010 a los que tuvo acceso el diario alemán Süddeutsche Zeitung, el cual lo compartió con OCCRP y otros 46 medios internacionales.
Vinculan a más de 20 venezolanos en corrupción con PDVSA: guardaban sus fortunas en bancos suizos
Consideran que esta filtración es similar a la de los Papeles de Panamá de 2016 y los de Pandora de 2021. Pues desvela que el banco suizo tenía 25 cuentas ligadas en algunos casos a personas que ya habían sido asociadas con diversas tramas de corrupción.
Los periodistas involucrados en la investigación aseguran que había 16 cuentas con al menos 162,9 millones de francos suizos (176 millones de dólares al cambio actual) cuyos titulares eran siete personas que fueron “condenadas o acusadas de estar involucradas” en un esquema de sobornos de PDVSA.
Otro de los nombres que salieron a la luz es el de José Roberto Rincón Bravo. Al venezolano lo investigan también en España en una causa sobre lavado de dinero.
Este es hijo de Roberto Rincón, quien admitió haber sobornado a funcionarios de PDVSA ante la justicia estadounidense en 2016, según el consorcio de periodistas.
Los dos tenían cuatro cuentas conjuntas en Credit Suisse por valor de al menos 93 millones de francos suizos (101 millones de dólares).
Cabe destacar que los reporteros descubrieron que siete personas asociadas estos venezolanos sospechosos de actividades ilícitas relacionadas con PDVSA tenían cuentas que llegaron a tener al menos 20,1 millones de francos suizos (21,8 millones de dólares).
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