Detalles para entender el caso de Alex Nain Saab, presunto testaferro de Maduro

El pasado fin de semana detuvieron a Alex Nain Saab, señalado por Estados Unidos de ser uno de los testaferros de Nicolás Maduro. Este hecho se produjo en el archipiélago africano de Cabo Verde, cuando el avión en el que viajaba desde Caracas con destino a Irán, aterrizó para recargar combustible.

De acuerdo con información suministrada por medios internacionales, Alex Nain Saab es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusó de ser uno de los hombres más poderosos cómplice de Nicolás Maduro.

Ahora es noticia: Cabo Verde confirmó proceso de extradición contra Álex Saab

¿Qué sucede con Alex Nain Saab?

El empresario colombiano, que ahora identifican como venzolano, tiene vínculos con el régimen desde el año 2011. Desde entonces, las autoridades estadounidenses lo vigilaban después de acumular contratos jugosos con el gobierno de facto de Maduro.

En ese mismo año, firmó un acuerdo con Colombia por más de 530 millones de dólares. Para ese momento, se encontraban los exmandatarios Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, esto para la construcción de viviendas prefabricadas. 

Saab formó parte del negocio de la Misión Vivienda, a través del Fondo Global de Construcciones. Los fiscales de Miami lo acusaron de lavar dinero relacionado con un plan de sobornos con el fin de construir viviendas para familias de bajos recursos en Venezuela, que para EEUU nunca se hicieron o estuvieron con sobrecostos.

Según el portal Armando.Info, Saab recibió US$159 millones del régimen para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013. Sin embargo, presuntamente solo entregó productos por el equivalente de US$3 millones.

Testaferro de Nicolás Maduro

Para el año 2016 la escasez de alimentos en Venezuela era evidente en todos los supermercados, y en efecto, otro de los contratos que firmó Saab con el régimen era el de abastecer al pueblo.

Entre 2017 y 2018 se hizo presuntamente con al menos 1.300 millones de dólares en contratos para los CLAP, donde Saab y otro empresario colombiano, Álvaro Enrique Pulido Vargas, se habían beneficiado de contratos millonarios.

Según las autoridades estadounidenses, Saab usó una red de compañías fantasma en países como Panamá, Colombia, México, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong para ocultar las ganancias ilícitas de esos contratos para importación de alimentos.

Foto cortesía

En julio de 2019, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Saab y Pulido. Son acusados de lavado de dinero de hasta US$350 millones que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Por otra parte se conoció que con PDVSA obtuvo un contrato de 4 mil 400 millones de dólares a través de la petrolera Trenaco. Algunos contratos de Saab se obtuvieron supuestamente pagando sobornos a Yoswal, Yosser y Walter Flores, los hijos de la esposa de Maduro, Cilia Flores. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Detención en Cabo Verde por orden de Estados Unidos

El hombre de 48 años, estaba solicitado por la Interpol, y acusado de delitos como conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en nueve países. Desde su detención en Cabo Verde, el procurador general de la isla africana, José Landim, manifestó que existe un proceso de extradición abierto.

De ser culpable, puede ser condenado en Estados Unidos al menos a 20 años de cárcel. Se desconoce cómo será extraditado dado que Cabo Verde no tiene tratados vigentes al respecto con Washington.

La semana pasada, los fiscales en Colombia congelaron ocho propiedades supuestamente pertenecientes a Saab. Entre ellas mencionaron una mansión en su ciudad natal de Barranquilla valorada en más de 7 millones de dólares, como parte de la investigación de lavado de dinero.

También vinculan a Saab con el tráfico ilegal de oro venezolano a través de un contrato con Bandes y una empresa suya de origen turco para facilitar los pagos de las ventas.

Este lunes divulgaron las primeras imágenes del empresario colombiano Alex Saab detenido en Cabo Verde.

Según información de el portal El Tiempo, Alex Saab contrató a un polémico y poderoso abogado para intentar frenar su extradición. José Manuel Pinto Monteiro informó este martes a medios locales que evalúa la apelación formal a la detención preventiva de Saab.

Para el abogado Pinto Monteiro «estaría basada en el hecho de que la circular roja que sirvió para justificar su detención se emitió un día después de su arresto. Sin embargo, fuentes federales aseguran que la diferencia de fechas se debe a cambio horario entre Estados Unidos y Cabo Verde.En cualquier caso, el abogado que Saab contrató es un fuerte y polémico jugador en el mundo del derecho».

El periodista Gabriel Bastidas señaló que Pinto Monteiro tiene larga trayectoria. «En 2018 defendió a al holandés Bernard Moreira, cuya extradición se solicitó por Luxemburgo, acusado de formar pare de una red internacional de narcotráfico.

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